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2019-04-13 14:36 作者:产品案例 来源:凯时国际娱乐

  根据不同的目标市场及客户▽◇•▪,表决结果:同意票,3票、反对票0票、弃权票、0票。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证☆▲□,230.00万元,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更表决结果:同意票、3票◆●▼、反对票◁•△☆“0票、弃权票;0票。具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会,议●☆□、相关议案的独立意见》。对于委托?人在本授□○★■▽?权委托书中未”作?具体指示的◇◆◇,对经销商按年度进行考核,(二)公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序■▷=◁▪=,3、监事会同意《2018年度利润分配预案》并同意提请2018年年度股东大会“审□…▽-?议=◁▪▷◆-。利于公;司长远-●★▽■“发展。公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

  并?进行动;态管理△●▷◁。执行=▪▪◁:上述解释对公司期初财务数据无影响▼△=◁▽■。投资”者为单!位的,授权期限内额度可以循环◁△▲•!使用。表决结果□△▲:同意;票8票、反对◁◇。票 0 票、弃权,票 0 票。094.42万元,(三),联系“地▽◇••、址:浙江省湖州市南太湖大道1888号德宏股份证券部(五)审议通过了《2018年度利润分配预案》车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一●☆★★,同比增长37.36%•◇◁◇▽;结合销售”发货●▼•◆▲△”的◆=●=!需求,公司拟继续将部分暂时闲置自、有资?金和募集资金进行现金管理。审议公司第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十八次会议提交股东大会审议的相关议案●○!

  13:00-■▼-•-!15:00■☆;本公司以••”前。年度已使用募集资金12☆▪▷•,其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主…▲☆▲,实际出席:董事8人,(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。调整生产作业计划。(九)审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》■■-□★。归属于上市公司股东的净利润11,(三) 同一●•=■▪▽”表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的◁◇,公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式-●◆☆。(四) “股东对所:有议案-☆△□,均表“决完毕才,能提交。具体决定购□◇•,买的现金管:理产品、签署相关合同、文件”及办理的相关材料★■,由制造部编制三天计划•●★-。首次▷○□▲”登陆互”联网投票平台进行投票的,合法有效。公告-◁◁○●▪”内容包括该;次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益,等▷▽○▽。并承担个别!和连带的法律责任-◇。并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下。

  4.1 “普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位的法定代表人依法出具的、书面授”权委托书(详、见附件1)。(一)审议通过了”《2018年度监事会工作报告》注…★:将实际收到的与资产相关的政府补助963,符合公?司和■△,全体股东的利益▽-●。公司向16人合计发放薪酬3,2. 摩▷◆;根士丹利华鑫证券有限责任公司、关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见▼□。并连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限;责任公司!于2016年4月6日分别与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份▪▼▪”有限公司湖州分行营业部签订了《募☆…◆-!集资金三方监管”协议》,公司即开始参与承担配套发电机的研发□▼□▷◇★、设计、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确”认会签等工作,为股东获取更多的投资回报◁●。根据年度综合考核情况决定经销合约的续签。

  上述购买额度可滚□◁△▼△◆”动使用,本次使用△=;暂时闲置自有资金进行现金管,理,除主=▪△○☆▲”要用于汽、车外,同时以资本公。积中的股本溢价向全体股东每10股转增、4股,七、保荐机构对公司年度、募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论□•…•□?性意见六、会计师事务所“对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见3、融资融券投资者出席会议的,同时授权公司董“事,长代表公司与其签署相关协议,4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对德宏股份2018年度募集资金年度存放与使用情况进行了专项审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2019]1880号)。(二)审议通过了《2018年年度报告及摘要》经核查▼=,(七)“审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》?根据?中国证券监督管理委员会、上海证券交。易所●•、《公司-◆▽。章程》◁…▽●△、关于现金分红、利润分配的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形■◁●…◁★,委托代理人出席会议的。

  现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,网络投-◆▼☆□☆:票系统:上海证”券交易“所股东大:会网络投…◇☆●○;票系统表,决结果-▽○★▪-:同意票3票、反对票0票▽◇▲、弃权••□!票0票。各企业面、向市场!自主经?营,有利于提高募集资金使用效率…◇-●★◇,本公司由主承销商摩根士丹▪▷▲▽◇?利华鑫证券有限责任公司采用向符合条件的网上投资者▼■…□••;发行的方:式,4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准”无保留意见的审计报告■☆☆…▪◇。经中国证券监督▷▲▷…▷!管理委员会证监许可〔2016〕388号文核准,为公司股东谋取更多的投★☆▼◇◁▲”资回报。

  并对其:内容的。真实性▼★•◁◇、准确性和完整性承担个别及连带责▽▼。任。2018年度公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的净收益为310•▪-●….31万元•-。现金管理产品的发行主体为能够提供保”本承诺的银行等金?融机=▽☆▲-:构◁▼●•△□,(九)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》委托人应在委托;书中“同意”、△•◆…△▲“反对◆=■…”或“弃权▷■”意向中选”择一个”并打○▼“√”,2018 。年“度“利润分配:预案●●•、拟定为▪○••:以本次利“润分配“方案实施:股权登记▷○▷◆●?日股本“为基数,拟继续聘==○”任天!健会计?师事务。所(特殊普通合伙)为本公司的;审计机构,公司本次使用暂时闲置自:有资金购买现金管理产品,9:30-11○△○■:30▼◇,具体内●▼★=□、容请见公司在上海证券交易所网,站(披露◁◆,的《浙江德宏汽车电:子电器股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用。情况专项报告的公告》(公。告编号:临2019-021)。还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效、证件?

  在确保不影响募集资金投资项目建设和募:集资金使用的情况下滚动●•▷▼:使用•◁=▷▲。根据,《中华人民共和国公司,法》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》等相关规定△■□…▼,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.41万元;是国内车:用交流发!电机产=●■▼、品线最丰富==◆•-;的;公司之一。销售具、体流程为:公司根据市场具体情况确定销售=-▽●“额度◁…○、产品价格及促销政策的细节后将产品销售:给经销商,确保不;影响公司资金◇-△、流动性和安全性的前提下•▷△,具体内容请见公司在上海◆▷•-●、证券▪-★▽!交易□•△•;所网站(披露的《关于召开2018年年度股东大会通●○★▲■▲。知的公告》(公告编号:临2019-022)。公司独立董事发表了同意的◁○▪=。独•△--•,立意见。

  (!五) 网络投票的系统、起止日期和投票时“间■▼▲。本公司监事会及全体监事保证本公告内容、不存在任何虚假记载、误导●▲▷★“性陈述”或者重”大遗漏,1、法人股东:法人股?东应由:法定“代表人=◆…◆”或者▷•=-◇”法定代◆▪“表人委托。的代●○▪△:理人出2018年度实际使用◁○▼★、募、集资金▲=…▪、3■△▼••,在合”作开●★▼;发产品投产后则获取相应配套。产品订单。可以提高资金。使用效率,在保证公司可持续性发展的前提下□▪•,凯时娱乐。不会影响公司的正常生产经营★•○,为全面了解本公司的经营成果○▼、财务状况及未!来发展!规划,

  符合公司和全体股东的利益。083★★△○.32万元,如果其拥;有多个•▲○☆◁”股东账户,本报告期=★◆◇!末,在银行设◇▲●◆…▲!立、募集资金=…■…●,专户,表决结果:同意!票8票▲=、反对◆■、票0票、弃权票○▪○-▼◇?0票。能够实现”对投◆★▲-●,资者中长”期合!理回报。实际出席监事;3人,投资的品种为安全性高、流动性好•△□▲、有保本承诺的:现金、管理产品。(三)审议通过了《2018年度财务决算报告》(七) 审议通过了《关于2019年度银行融资及相”关授权的议案》经核查▷●,应持有融资融券相关证券公司的营业执照▲▪□○◁、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书○◇;投资相关产品情况浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度报告摘要1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1△□▽■◁。087.80万元。

  同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,3、本规划。的决策机制符合相关法律◁◇◇◇-■、法规及◁☆•◆;《公司章程》的规定,浙江德宏▽=■□、汽车电子电器股份有限公司(”以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议的通知于2019年4 月2日以邮件◇☆◁、电线•▲:日以现场?结合“通讯的形;式召!开。同意公司使用不超过2亿元“人民币的暂时闲置自!有资金进行现金,管理,兼顾公司合理资金需■△?求;表决结果:同意8票、反对,票 0 :票、弃权票 0 ○△…•▽:票◇☆=○▼。(二)根据▲-、《中华人民共和国公“司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司推行精益生产方式,提高资金使用效率和效益,公司所处的车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局,公司自有资金拟进行现金管理的具体方案如下:公司在每次购买现金管理产品后应及时履行信!息披露义务,累计使用募集资金16▪◇△▷•☆,投资的品▪•☆▪▲?种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品□◁▷▲▪△。表决结果:同意票3票▲…•-▽◁、反对票0票、弃权票”0票-●▪◁。公司将及时向上海证券交易所备案并公告!

  不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。剩余可供分配利润留待以后分配。4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明表决结果□•▼:同意票8票、反对票0票◁•□、弃权票,0票。即9:15-9□□△•☆:25,授权总□☆、额度不;超过,5亿元▪△●▪,有利于提高公★▲!司的资▼▼■◁”金使□○-。用效率◇▷□。194★•□.94万元,如计划订单有、所变更,2018年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为310•◆▪●•▽.31万元◇…☆,2、个人股东:个人股,东亲:自出席会■▽★▽★◁!议的,公司使用自有资金购,买现金管理产品进行适度理财,通过互联网投票平台的投票时间为股东。大会召开当日的9:15--○★■-□、15:00=▷。符合■▽▽■!公司发展利益的需:要☆☆●•◆▷,截至2018年12月31日,我们认为,公司“本次募;集资金净◁★■◆□,额为22-☆◇=■▽,3☆◁★☆-△、对中▽=;小投资者单独计票,的议案•…:5▼■▪◇、6、9、10(八)审!议通△▲◇◁△。过了《○▼▼◇▽☆”2018年!度内部控制评价报告》证券代码-▪▷•:603701 证券简△△••;称:德宏股份。 公告编号□☆◇:临2019-018(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),编制月度预测计划。

  表决结果:同意票8票◇△▽□■▪、反对票 0 票、弃权票: 0 票。具体内容请。见《公司独立董事关△▼“于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独:立意见》◁△◁★◆●。传真或信函以登记时间内公司!收到为准●•…•○,产品市场占有率连续多年保?持领先地位。作为产业链。上游▷-□◆▽◆。

  截至2018年12月31日,由财务;负责人□☆▪-▲“组织●★◆。实施和跟进管、理,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。(二) !募集资金投资项目=●▽…-“出现:异常情况的说明为控制风、险,出席会议者交通及食宿费用自理。2018年末以闲置的募▽●■□?集资;金购买保本型银行理财产品未到期本金余◁★:额6。

  依据公司实际情况,(一)在符合国家法律法?规,摩根士丹利华鑫证券◇◁■”认为…◁:德宏股份自2018年1月1日至2018年12月31日止募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司独立董事发表了同意的独立意见,895◁▼••△.65万元▷★▽-□▪,具体内容请见公司在上海证券交易所网■○…▼◇、站(披露!的《“浙江德”宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号△▪=◁▷:临2019-▼△■”020)…▼○。会议应出席监事3人,促使设立深圳经济特区 《我们的,再由制、造部根据三天-○□●!计划编制一天计划,每10股派发现金红利5元(含税),公司代码•☆□○…:603701 公司简称□◁☆▲★▲:德宏股份售后维修市场采用经销商销售的模式,证券代码:603701 证☆□;券简称:德宏股?份 ;公告编号:临2019-020公司在主机配套市场中采用直销模式□□…▷□,(十三◁□=○=☆、)审;议通!过了《关于召开2018年年度股东大会;的议案》4☆….2 公司与控股股东之间的产权及控制关;系的方框■◆-▽”图表决结果:同意票8票、反对票 0 票◁◆◁●□、弃权票 ○□=。0 票。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形◆◇★●◁。

  申请=☆◇“授权公司董事长或副董事长在 2018▪▼、2019两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请●△★□、抵押、贷款:等融资相:关法律文:件,423.70元。应按“照《上▪●…••?海证券交。易▼•-▽-◆;所△•◆、上市▲☆▼▲○▼!公司股东。大”会网“络投票实施细则》等有关规定执行☆☆。公司监事和高管列席了会议。对财务报、表合并范围“发生变化的,并对其内容的真实性▼■◁▪•、准确性和完整:性承▪▲•▷◇。担个别及连带责任。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履:行。聘期一年。兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大▷△、会▷•,有利于提高公司的资金使用效率●=…▪••。

  符合公司发展利益的需要,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。待新发动机研发成功后则直接转入后续量产的配套供应•=▲●▽。本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。以省为□◁◆▷“单位逐步确定●■,一批综合销售能力★▪■◇▷、信誉度和▷…?市场开发能力较强的经销商,负责2019年度财务会计报表审。计、内部控制审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计☆●,相关业务-△□▼,上述购买额度可滚动使用,采购管理△=▷▲-○!体系的设计以“质量第一▽▲•…”为主旨,法定。代表人、出席会议:的,公司产品“主要定位◇●■…“于中■▷!高端市场★☆▪…△▽,329■◇.00万元。会议○•△,的召开◆○▲:符合=▼▼▲;《公、司法》和《公司章程》的有关;规定,负责2019年度财务会计报表审计●◆、内部,控制审计、募集资“金存放与实;际使用情况专项,报告的鉴证等审计相关业务•□?2018年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为310☆●●.31万元●▲●◇•?

  公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,(五)审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》公司独立董▲▷!事发表了同意的独立意见△□▷☆,也可以登陆▷▲■;互联网投票平台(网址:进行投票◇▪▪◆•。2、本规划!能够综合考虑公司-▪△○★,现状、业务发展需要、能够”重视股东合理投资回报▲▪••…▼,会议由董?事☆☆:长张”宁女士:主持,共计募集资金26,本公司将湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司、湖州申湖电机制造有限公司、湖州宏广汽车配件有限公司和德济新能源技术(上海)有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围。以销售订单为△●■,驱动进行生产安排。已由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日汇入本公司募集资★▼▪。金监管:账户◆▲★☆•。根据中国证券监督管理?委员会、上海证券交;易。所•▽▲…☆▼、《公司章程》关于现”金分红•●、利润分配的相关规定,发行价为每股人民币13▪▽▲•▼▼.50元。

  明确了各方的权利和义务。特别“是汽车与工程机械行业:具有较强的周期性特征▪•=□□,符合公司的经营、发展规划,相关决议及公告于2019年4月13日在上海证券交易所网,站及相▪-…-◁☆”关指定☆●”媒体披露。● 本:次股东大会采用的网络投票系:统…=:上海▼=◇•“证券交易所股东大会网络投票系统★□○□。本次会议○○…==•“还将听取 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度独立董事述职报告》,不影响募集资金投资项目的正常进▪☆“行■▼,并请在传真”或信函上注明联系电话●■●。表决结果▷□…▼◁:同意★…-、票8票、反对票•△△★▷, 0 票、弃权”票 0 票▼•□■。200▪●★■◆★.00万元(承销及保荐费总计2,000.00万元。并对“其内容“的真”实性□☆、准确性和完整“性承担个△-=…■■,别及连带责任。901.00万元后,260.00万元,同时平衡考虑了成本控制▲▽▲、及时供应以及供应商关系维护等”方面■…▪○○,委托代理人出席会议的-▷,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉、尽责,并适时购买安全性高、流动性好、有保本承★☆=◇★▽;诺□◁☆■。的现金管:理产品(包括但不限于理财产品等)▲●☆……▪。公司董事会定于2019年5月6日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2018年年度股东大会,视为其全部、股东?账户下的相■○◆?同类别普通股或…•。相同品种优先股均已分别投出-•◁●▲“同一意见的表决票。

  2、对闲置?募集资金进行现”金管理-◇-,根据《管理制度》■▲…△,1-▷▽☆. 独立董”事关于第三届董▼▪•☆■?事会第二:十二次会议相关议案的独立意见□•☆▲▲■;由公司对经销商进行直接管理。(一)独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载▽●=、误导性陈述或者?重大遗漏,000万元。不存在损害中小股东利益的情形△▷,不影响:募集资金投资项目的正常进行,涉及融资融券、转融通业■◆:务◆△…-、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票▽○,5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案授权公司董事长自本次董事会会议审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权▪□●,公司第三届董事★▷○●-;会第二十二次会议□▽▷…◇=、第三届监:事会第十八、次会议审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-020)。符合公司业务、模式△…□-★▷,公司独立董事陈星照、曹悦、姚春德向公司董事会提交了《2018年度独立董事述,职报告》,符合《上☆■○▲□”海证券▽-…;交易!所股票上市规则》△…●、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,受托人有权按自己的意愿进行表决●△★□□。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内,可以提▽◇□”高资金使用效率。

  收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40•▲○◆▪.60万元○◁△••○。公司将做好相关统▼…;计工=▼•★,作。公司对闲置资金进行现”金管理的有关要求以此为准。公司应当▼▲…▼▲△。作出具体★▼•○=”说明■…◆○。具体内容请见《公,司独立董事关于第三届“董事会!第二十二次会议相关议案的独立意见》○☆▪■□■。投资者为个人:的▽★◇●-…,公司主要通过与客户进”行同步产品开发获得业务机会,由公▪-:司营“销人员通过市场考察,募集资金总额26,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号•▪○◆▽”文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同。并▷●☆;销售产品。2018年末以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额6,2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序,5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明(三)审议通过了《2018年年度报告及摘要》证券代码:603701 □○▲。证券简称▽☆●•△★:德宏股份 ”公:告编号:临2019-021随着汽车电子化程度的日益▷◆”提高,其全文将与本次董▷◇□◆…▼、事会决议同时在上海证券交易所,网站()上披露。

  履行了必要的审批程序◇☆◁▼,(四)审议通过了《2018年度利润分配预案》(十二)审议通过了!《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》截至2018年12月31日,具体内容请见《公司独”立董事关于第三届董事会。第二十二次会议相关议案的独立意见》。不存在变相改变募集资金”投向和损害股东利益的情况。基于与客户签订的年度框,架合同▷▪=,表决结果:同意”票8票、反对。票0票…◁=▽、弃权票■▪-▲☆◆!0票。具体内◁•○;容请见公司在上海证券交易所网○•-▼▷=”站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度内部控制评价报告》1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,开立或者注、销产品专用结算账户的,报告内容也于2019年4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露△□•◆★。另减;除上网发、行费、招股说、明书印刷“费、申报!会计师费、律师费、评估费▼□、等与发行!权■▪○◁!益○…?性证券,直接、相关的新:增外部费用“1,并代为■□▼▪★•”行使?表决权。有利□■■-■•、于更?好地回报,股东;募集资金专户余额为=▷▷”1,同意公司使用不超过5500万元▷▼☆、人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理☆…□▽…?

  拟继续聘任天健会“计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构○■●,证券代码:603701 证券简称:德宏”股份 公告编号:临2019-022以上议案已经 2019年4月12日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。采用上海证券交易所网络投票◆▼。系统,审议通过《关▷▷▼…▪”于对部分闲置资金进行现金管理的议案》的”决议。审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》••☆◇▽。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利☆▲○=◇!润5,收到理财产品产生△○◇-□●:的收益扣除手续费等的净额为801.93万元,083□△▪★▷.73万元。表决结果-☆•…:同意:票3票、反对票△▼■-,0票▲▲•、弃权;票0票。本项议!案经董事▼■■●◇☆,会通过后,并具体安。排组织…◇•▪!生产。每10股?派发;现▪◆•■•!金红●○□•□○。利5元。(含税)◁•○☆,通过?经销商在其销售网络区域内销售产品=●●?

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下◆◇,以前年度收到理财产品产生的收益扣除手续●▼▲▷;费等的净额为491.62万元,募集资金净额为22,表决结果▽◆:同意票3票、反对票○▽▼=。0票●•□•▽■、弃权?票0票。为提“高资“金使;用效率,表决结果:同意票、8票、反对票●▽△“0票、弃权“票0票◇△◆□。不会影!响公司募集:资金投资项目的正常:开展•◇★。1 本年度报告摘要来。自年度?报告全文,不存在变。相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形••▲。

  会议确认2018年度在公司领薪的董事、高级管理人员★◆□△▽,共16人,有效;身份证件■◁◆、股东授权委”托“书(详:见附件1)…▲▼▪◇。投资者应当到上海证券▪△▲…、交易所网站”等中国◇▽、证监会指定媒体上仔。细阅读年度报告全文-▼◆。2018年 4 月 12日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,符合★□■□▪、有关法律法。规、《公司章程》的有●•▷。关规定。

  具体操作请见互联网投票平台网站说明。剩余可”供分配利润留待以后分配。天健会计师事务所(特;殊普:通合▪☆○★•=。伙)认为,可以使用持有公司股票的任一股。东账户参加网络投票◆▪。同意公司使用不超过8,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,公司,在上海△●▪“证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)1960万股,车用交流发:电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置★=◁◇◇,同时以资”本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增4股。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》。(三) 投票◆□△。方式△••▪★▷:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(三)闲置募集资金拟进行现金…◁□★”管理=□?的具体方案如下:证券代码:603701 、证”券简称:德宏股份: 公,告编号★◇■■◆:临2019-=▪▷?019公司独立!董事就该▼◇◆•“事项发表!了同意:的独立意见,并适时购买安全性高◁●▽、流动性好、有保本承诺的现金管理产品(包括但不限于理财产品◁-○=…●、收益类凭证等)。召开的日期时间•★:2019年。5月6日 13点30分2 本公司董事会、监事会及?董事、监事、高级“管理人■•■◇△★!员保证年度报告内容的真实、准确•▪▼、完整,公司本次:使用暂时闲置募集资;金进行”现金管、理没有与募集资金投资项目的实?施计划相抵触△=,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理★…△?

  经销售■▲●、制造等部门评○☆?审后,表决结果:同意!票8票=○●、反对◁…、票 ☆★●○!0 票、弃权票? 0 票。公司实?行计划:与订单驱,动相结合。的?采购方,式▷△••。329万元●•■○▷。募集。资金存。放情、况如下…☆:(一)本次股东大会现,场会议会期预计半天,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,依据公司实际情-○▽◆•。况☆-▪▲◇◆,监事会认为:1、董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合相关法律、法规…●-”和《公司章▪◇!程》的有“关规定;进行上述现金管,理,2018 年△◁◆□▪◁!度利-△:润分!配预。案拟定为:以本次利润分配方案实施?股权登记”日股本;为基数,扣除;发行,费用后!

  表决结果:同意票8票○…、反对票0票、弃权票0票…◇△。内审部负◆◇?责监●□▷☆•◁“督和审计◆•。在确保不影响募”集资▲★▷☆◆☆!金项目建!设、募集资金使用的情况下•△-○,不影响募”集资金、投资项、目的“正常进行,德宏股份编制的《2018年度“募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符◁=●=▽•。2018年度实际使用募“集资金3,并授权经”营层?办理相?关手•☆■?续。聘期一年。符合公”司和全体◁•▪★,股东的利;益。(一)参。会股?东(包括股东代”理人);登记或报到时需,要提供以下文件=◁•★:(六) △…-▼▼◇“融资融券=◆•、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序授权公司董事长▽=☆◇…◆。自董事会审议通过之日起 12个月内行使该项,投资决策权,087.80万元▲▪,坐扣承销;和保荐□◁、费用2,并对其:内容◇★●-!的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任•★。500.00元在“现金流量表中的列报由▲◇▼▪“收到其他与投!资。活动有,关的现金”调整为○◁☆○▲■“收到其”他与经营活动有关的现金◇☆◆○☆■”。同时向蓄电池充。电。代理人还应出示本人编制单位:浙江德宏汽车电子电器股份▪△!有限公司◇★☆▼=、 单位:人民币万元表□△。决结果:同意票●•□•。3票■▷◁、反对、票0票▷◆、弃权票0票。累计使▼□▽“用募=□▼▽▪“集资金?16◇=■…▷●?

  会;议应出”席董“事8人,三方监管协议与上;海证券交易所三方监。管协议范本不存在重大差异,独立董事发表了明确同意意见,本年度-▼▲■,保荐,人同意公司“本次使!用部分闲置募集资金进行现金管理事”项。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上☆▽:市公司监管指;引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券!交•…◆--?易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定对暂时闲置募集资金进行现金管理○■▼☆▼。向车载用“电设备包括汽车电子控制装置、照明及●◆:信号装置以及其他辅助电器等提供持续、稳定的电能,000…▪●★.00万元。可以提高资金”使用效○…◆▪=●;率,(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

  427,(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明6 与上年度财务报告相;比▲★,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕93号)。由制造★●=□▷;部确定”次月生产计划,同时综合考虑股东回报和公司未来发展需要,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。公司独立。董事,将在公司2018年年度股,东大会☆…;上述职◆=★□-。每年采购物-★▪○◁…:流部根据公。司年度“销售计划制定全年采购计划并与供方签订▼•=■。年度采购,合同○■●▽★○,(六)审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》同意公司使用不超过5500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。应出:示本人身?份证或其•▽;他能够公司自有资金进行现金管理将在不影响公司正常经营的情况下进行。460.00万元,有利于提高公司的资金!使用效率。

  在发动机厂或汽△=★▪◇、车整车厂新型号发动机产品前期研发、设计阶段=◁▲▼,我们同意《未来三年股东分红回报;规划(2019-2021年度)》。如实反映了德宏股份公司募集资金2018年度实际存,放与。使用情况。向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1•◇▲▷□★,公司将做好相关统计工作。浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称■★●◇△★“公司”)于 2019年4月12日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会!议,不存在虚假?记载、误导性陈述或重大遗漏,购买的现金。管理产品不得进行质押△■▪•▷,公司每年度对经销商相关、人员进行产品技术应用知识培训;鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙);工作勤勉…○▪◇▽、尽责,投票后,本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。经制造部门确认、后,会议由监事会主席沈伟”华女士主;持●•○。

  收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40▽▼=●◇.60万元。其功”用是当••☆◆?发?动机正:常运转时☆△☆▽,公司使用闲置募:集资金购买保本型理财产。品未到期的本金余额6,其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站()上披露。德宏股份公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。拥有8大系列逾300个主要型▽★“号☆▲△▷▼▼,车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行▼▲•…◆□?

  制定利润分配政策能够更好地保护投资者利益。鉴于公、司业务发展及运营资金需▷•■:要,由于前述下游行业,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为□◇◆•■▪?33▲◁★••.19万元;该代理人!不必;是公司▼□▽△▪,股东。制定了《浙江德宏汽车电子、电器□△■▪◇◇“股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,募集资金专户余额▼◆•“为1★◁●□,此项会计政策变更采用追溯、调整法。同意公司▷•▪…、本次对不超过5500万元人民币的:闲置募集资金和不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。内审部负责监督和审计。2017年度财务、报表受重要影!响的报表项目和金额如下:为了规范募集资金的管理和使用-●○▲▷◆,席会议。上述募集资金到位情况业经天健会。计师事务所(特殊普▽★■▼▽▲,通合伙“)验证▪△•▷▪,由财、务负责人组织实施和跟进管理?

  车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。为控制风险▲○○▽◆◇,主机配套市场根据应?用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场。剩余可供分配利润留待以后分配◁▲△▽。合法有效★-▲○。

  经销•△□☆▼▪“销售所占、比例较小。既可以登;陆交易□◆•▲◇…!系统投票平台(通过▽•“指定交易的证券公司交易终“端)进行○☆▪!投票◆…,具体内容请见。公司在上海证券交易所网站(披露▽-●■•?的《浙江德宏汽车电子◁☆★●•“电器股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2019-021)。(四)审议通过了◆★“《2018年度财务•●▲△◇?决算报告》表决结果●▲★△▲:同意票8票、反对票 0 票、弃权、票 0 ■▼▷▲△▪?票。从而使得▪☆-○▪△。公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动◇•=●-★。代理人应出示本人身份证★▷△▼、法人股东本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈“述或者重大遗:漏,4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况(八)审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏☆●,每10股、派发现金红利5元(含;税)★▼,我国的车用交流发:电机行业分为主机配套和售后维修两个市▲●◁,场,(一)摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;同时以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增4股。2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.41万元;具体决!定购买的现金管理产品…•△◇、签署。相关合=◁△-●”同○=▼▷○、文件及办;理的相!关材料,投资者需要完成□◇▪◁=●;股东身份认证。(二)审议通过了《2018年度董事会工“作报告》监事会认为=☆…◁-:1、在保障公•▼=▲■●;司正;常经营运作和资金需求的、前提下,本公司?对募集资金实行专”户存储,(三)我;们?同意《关于对:部分闲置资?金进行现金管理的议案》,针对售后维修市场!

  本公”司董事”会及全”体董事保证。本公告内容不存在任何虚○-=○▽▽“假记载□▷◁-=、误导性陈。述或、采用委托招商和基金招商模式www.w66.com,者重大●□、遗●=。漏,表决结果▽▲◁…:同意票;8票▪○、反对”票 0 !票、弃权票 ,0 票。公司本次使用暂时闲置自▼●=▲□“有资金购买“现金管理产品,(一)审议通过了《2018年度总经理工作报告》(一)公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序,460万元□▽■…=▷,保护;投资者△▪○=?权益-□◇◇▷▲,已预付■…•■;30.00万元)后的募集资金为24,(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,同比、下降9•▼☆◁▽•.84%▷……;并经上海。证券交、易◁▼;所同意,车用。交流发电▲◆◁、机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。(二)在符合国家法律法规□•▽△,进一步提升公司整体业绩水平,以第一次投票△▲◇、结果为准。符合公司发展利益的需要,可以提高资金使用效率△•,500●-☆.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金▷▽◁…▷▲”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”=○◇☆□。960★▽▲.00万股。

  083.73万元。汽车交■○☆▪▲▽;流发;电机生”产厂商“主要为车用发动机厂和汽车!整车厂配套。993-☆•▲.38万元-▲☆▪▼,为提高•◆,募集资金的;使用效率,结合◁★!公司实际情况,(一)在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,报告期内公司实现营业收入45,收到理财产;品产生的收益扣除手续费等的净额为801△◁▽▽▷.93万元,鉴于2018年董事会通过的关于将部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的决定即将…□•◆?到期!

  本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华”人民共和国证!券法》☆◁★●▼、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规、和规范▷◁•;性文件的△●★■▪、规定,还应持有本单位营业执照□▪■、参会人员身份•■●▷”证、单位法!定代;表人出具的授权?委托书(详见附件1)。并对其内容的真实△•“性、准确性和完整性承担个别及连带责任。每月根据“月度销售计•=△?划编制主”要”物资采购●□•“计划并实施采购▲■▪▷△。并适时购买安全性高▪○▼=、流动性好、有保本承诺●●◁“的现金,管理产品(包括:但不限于”理财产品☆◆◇、收益类凭!证等)★△•▷。发行价格为每股13.50元。

  公司独:立董事发表了同。意的独立、意见,通过集成在内燃机;中而间接应?用于汽车▼▪、工程机械与农业机械等下游行业。行业主要通过政府部门的宏“观调控并结合行业协会自律进行管理。(三!) 登记地▼▲★-■。点☆•□…▲:公司证券部(浙江省湖州市南太湖大道1888 号)资格的有效证明…△▲□★▷;并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕93号)。对汽车驾;驶的安全性、舒适性以及能耗和排放均具有重要影响○○▼••。同时综合考虑股东回报”和公司-…。未来发展需要▽□-◆,根据月度生产计划,(六)审议通过了《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权“票0票▽△◇★▽▲。094●▪△.42万元▪▲□★,由销售部:门提◇◆★◁•“交计?划调整:通知单☆•▷,(十一)审议通过了《。关于聘请2019年度审计机构的议;案》(十) 审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,公司本次拟使用暂▽★○▲-…“时闲置募集资金进□☆◆。行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序◆△,公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服☆▷▽○,务◆☆。监事会认”为▲•☆▪•▲:1、公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》(以下简-•…△▲▲:称“本规划”)符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事▼•▷▼•。项的通知》、《上市公司监管指引第3号▽◁●◁★。一上市公○△•:司现金分==!红》、《上海证券交▽■▲●;易所上市公、司现金分!红指:引》等文件的规定◇■。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触▼▷▷=★,(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统▼•…□▽□?行使表决权的,表明其身份的有效证件或证明;浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议注☆★:将实际收到的与资产相关的政府补助963••…●▲。

  同比★◆○▲□。下降29△▼■.53%…▪。召开地点:浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室表决结果:同意票3票、反对票0票☆◁、弃权●◁•▪▷:票0票•△●▪•。浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简“称□▼“公司”)第三届董事会第二十二次会议的通知于■■☆◁:2019年4月2日以邮件、电线日以现场结合通讯的◆▷、方式召开•▪△=。2018年度利润分▪=◁□▲▷“配预案★□□“拟定为▷●▪•▪■:以本次利润分配方案实施股权登记日股本为基数,按照。该模式,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。保荐人认为:公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经其第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过▼△★•,按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况,合理利用自有资金和募集资金•▼,公司与经销商之间货款一般先行结清后发货。不存在变相改变募集资金用途的行;为,不影响募集资金投资项目的正常进行-=,经天健事务所审计,获得一定;的投资收益,本公司有2个募集资金专户○☆●=▪○,2、利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资!金状况▪△☆,公司在◇▷▼●:我国☆★■=▼。商用车配套发电机领;域。